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山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会
来源:http://www.lajstore.com 责任编辑:尊龙体育游戏平台 更新日期:2019-06-24 08:18

  山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股东大会召开日期:2017年5月16日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开地点:太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中,议案一已经2017年4月26日公司第六届董事会第十九次会议审议通过,议案二已经2017年4月27日公司第六届董事会第二十次会议审议通过,议案三已经2017年4月27日公司第六届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见2017年4月28日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的公告。

  2、特别决议议案:上述议案一《关于修订的议案》为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案二《关于增补公司董事的议案》需要对中小投资者单独计票。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  2、登记地址:山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部

  (1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

  (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传线点。

  1、与会股东的交通、食宿费自理。

  山煤国际能源集团股份有限公司董事会

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  山煤国际能源集团股份有限公司:

  兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月16日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期:年   月   日

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有5名;应选监事4名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00“关于增补公司董事的议案”就有500票的表决权,在议案3.00“关于增补公司监事的议案”有400票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案2.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

  王为民,男,汉族,1966年1月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长,山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长,山西中煤华晋能源有限责任公司董事,山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席,山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席,山西焦煤集团财务有限责任公司董事,山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

  陈凯,男,汉族,1977年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、山西焦煤交通能源投资有限公司财务投资部部长,山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任,山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任,k8国际娱乐山煤投资集团有限公司董事,太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席。

  王霄凌,男,汉族,1974年4月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任,山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任,山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师,山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长。

  张雪琴,女,汉族,1969年1月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师,山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记。

  马凌云,女,汉族,1976年11月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师,山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

  曹燕,女,汉族,1973年4月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长,山煤房地产开发有限公司财务部部长,山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任。

  沈志平,男,汉族,1965年3月出生,大学本科学历,中共党员,高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任,山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席,机关第一党支部书记。

  耿红,女,汉族,1971年6月出生,硕士研究生,中共党员,高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长,山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长。

  韩林明,男,汉族,1972年1月出生,硕士研究生学历,中共党员,政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长,山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记。

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